El caso, en movimiento
Un ejemplo con datos inventados, de la sala de datos al resumen de diligencia:
Tienes la sala de datos del vendedor y cada hallazgo tiene que poder comprobarse en su documento.
Operaciones / Proyecto-Roble
- XLSXindice-sala-v7.xlsx
- DOCXlista-de-solicitudes.docx
- DOCXplantilla-resumen.docx
3 archivos
Claude lee la lista de solicitudes, clasifica la sala por categorías y después lee enteros los contratos relevantes.
Claude lee la lista de solicitudes y los umbrales
- ✓Categorías de la lista
- ✓Contraparte y plazo
- ✓Cambio de control
- ✓Cesión
- ✓Consentimiento
Lo que depende de tu criterio no lo decide Claude: se detiene y te lo plantea.
Claude pregunta
¿Leo también enteros los contratos pequeños con condiciones restrictivas?
Una línea por problema, con la carpeta, el documento y la cláusula, y el color de su gravedad.
resumen de diligencia · Proyecto Roble
| Distribuidora Norte | rojo | cambio de control, cláusula 14.2 |
| Licencia Axia | amarillo | cesión con consentimiento previo |
| Alquiler de la nave | amarillo | prórroga pendiente de firma |
| Seguro de responsabilidad | verde | sin incidencias |
La sala sigue llenándose: Claude actualiza el índice con lo que ha llegado desde ayer.
Cada día a las 7:00
Configuración
Prueba un plugin
Anthropic publica un plugin para equipos legales de empresa, Corporate Legal, con la skill /diligence-issue-extraction y otras de operaciones societarias ya preparadas para recorrer una sala de datos, sacar las cláusulas que importan cuando cambia el control de la empresa y citar cada hallazgo a su documento. Es uno de los doce plugins por área de práctica para equipos legales. El original lo presenta con cuatro de sus trece skills. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.
Prepara la diligencia de una operación a gran escala con revisión en tabla citada, monta los anexos y las listas de cierre, redacta consentimientos y actas del consejo en el formato del despacho y vigila los plazos de cumplimiento de cada sociedad en varias jurisdicciones.
/diligence-issue-extractionLee los documentos de la sala de datos y extrae los problemas según vuestras categorías y umbrales, en el formato de memorando del despacho./tabular-reviewRevisión en tabla: una fila por documento, una columna por dato y cada celda citada a su fuente./material-contract-scheduleMonta el anexo de contratos relevantes a partir de los hallazgos, con la definición y el formato que pida el contrato de compraventa./cold-start-interviewUna entrevista inicial para aprender vuestra lista de solicitudes y un memorando anterior, con una pasada extra por cada operación.
Conecta tus herramientas
Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas. Los permisos los pones tú: ve a Personalizar → Conectores. Cómo se gestiona el acceso a las herramientas lo explica este artículo de ayuda de Anthropic (en inglés).
- BBox opcionalpara leer la sala de datos directamente y que la diligencia corra sobre el conjunto indexado, no sobre un zip descargadoConectar ↗
- DDatasite opcionalpara leer la sala de la propia operación, con cada contrato, consentimiento y anexo del índice dentro del alcanceConectar ↗
- iiManage opcionalpara devolver el índice, la lista de problemas y el resumen al espacio de trabajo del asuntoConectar ↗
- Microsoft 365 opcionalpara entregar el índice en Excel y el resumen en Word, listos para el equipo de la operaciónConectar ↗
Prepara la carpeta de trabajo
Pon vuestra lista de solicitudes de diligencia y la plantilla del resumen en una carpeta de tu equipo y añádela a Claude con Añadir carpeta. Guárdala como proyecto para que la lista, las instrucciones y la memoria sigan unidas a la operación mientras llegan documentos nuevos. Claude lee de la sala conectada, o de la carpeta, y escribe en ella el índice y el resumen.
- lista-de-solicitudes.docx9 may 202646 KB
- plantilla-resumen-diligencia.docx3 feb 202652 KB
En la barra de Claude: ▤ Operaciones / Proyecto-Roble
El prompt
Copia esto en Claude, con la carpeta Operaciones / Proyecto-Roble añadida y la sala conectada o descargada:
Lee cada documento de la sala de datos. Clasifica cada uno por tipo y, para los contratos relevantes, extrae la contraparte, el plazo y las cláusulas de cambio de control, cesión y consentimiento. Marca los problemas relevantes y redacta el resumen de diligencia, con una cita al documento y a la cláusula en cada entrada. Señala todo lo que no tengas claro.Por qué funciona
- Prompt1
Clasifica primero, extrae después. Ordenar la sala por tipo de documento hace que la extracción corra solo sobre los contratos relevantes, y los problemas no se pierden entre el ruido.
- Prompt2
Nombra las cláusulas que importan. El cambio de control, la cesión y el consentimiento son lo que se activa cuando la empresa cambia de manos: con ellos nombrados, el índice sirve para decidir en lugar de ser solo exhaustivo.
- Prompt3
Pide una cita en cada entrada. El equipo de la operación puede ir al documento y a la cláusula y comprobar cada hallazgo antes de que entre en el resumen.
- Fuente
Lee la sala directamente. Con el conector de Box o de Datasite, la revisión corre sobre el índice vivo y no se pasan por alto los documentos que el vendedor sube tarde.
Para que el borrador salga mejor
- Practicar
Añade un ejemplo para que lo copie. Pon en la carpeta un resumen de diligencia anterior que os guste y Claude seguirá su estructura y sus epígrafes.
- Practicar
Pídele que marque lo dudoso. Con «señala todo lo que no tengas claro» sabrás qué entradas comprobar primero.
Lo que te deja: el índice y el resumen de diligencia
Claude deja dos archivos en la carpeta, el índice de documentos y el resumen, y te cuenta lo esencial. Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:
RESUMEN DE DILIGENCIA · Proyecto Roble (ejemplo con datos inventados)
Documentos indexados: 412 en 11 categorías de la lista · Carencias: 6
Problemas relevantes: 9 (3 en rojo, 4 en amarillo, 2 en verde)
ROJO 1 · Contrato de distribución con Distribuidora Norte
Cambio de control: el contrato se puede resolver si cambia la mayoría del capital.
Cita: 02 Contratos relevantes / contrato-distribucion-norte.pdf, cláusula 14.2
AMARILLO 1 · Licencia de software con Axia
Cesión: exige consentimiento previo y por escrito de Axia.
Cita: 03 Propiedad intelectual / licencia-axia.pdf, cláusula 9
Por confirmar: 2 contratos escaneados con texto ilegible en la cláusula de plazoY esto es lo que te cuenta Claude al terminar:
Claude
He indexado 412 documentos con tus 11 categorías de solicitud, he listado seis carencias y he leído enteros 58 contratos relevantes: 47 por encima de tu umbral y los 11 que me pediste que incluyera. El resumen recoge 9 problemas, 3 en rojo, y cada entrada cita la carpeta de la sala, el documento y la cláusula.
Dos contratos estaban escaneados y no he podido leer la cláusula de plazo. Conviene que los mire una persona antes de darlos por buenos.
Respuesta de ejemplo, con datos inventados: la tuya saldrá con tus archivos y tu criterio.
Haz que Claude trabaje para ti
La skill del plugin es un punto de partida. Con unos minutos de conversación queda ajustada a vuestras prácticas y a partir de ahí trabaja con vuestro estándar.
Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /diligence-issue-extraction con lo que te he corregido.Hazlo repetible
Compártelo como un artefacto
Un resumen de diligencia se queda viejo en cuanto el vendedor sube otra carpeta. Pídele a Claude que publique el índice y la lista de problemas como un artefacto, y el equipo de la operación tendrá un único enlace que se actualiza.
Publica el índice de documentos y la lista de problemas relevantes como un artefacto para el equipo de la operación. Vuelve a ejecutarlo contra la sala de datos y deja arriba una nota breve con lo que hay de nuevo desde la última ejecución.Vuelve a ejecutarlo a medida que se llena la sala
Durante la diligencia llegan documentos nuevos casi cada día. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y tu skill se ejecutará sola cada mañana para que el índice y la lista de problemas estén al día. Una tarea programada corre en la nube y llega a esta carpeta a través de la aplicación de escritorio, así que mantenla abierta.
/schedule Cada día a las 7:00 durante el periodo de diligencia, vuelve a ejecutar /diligence-issue-extraction contra la sala de datos, actualiza el índice de documentos y la lista de problemas y anota arriba lo que hay de nuevo desde ayer.Ejecuta /diligence-issue-extraction contra la sala de datos conectada, actualiza el índice y la lista de problemas y anota lo que hay de nuevo desde la última ejecución.
Compártelo con tu equipo
Tu /diligence-issue-extraction ya lleva vuestra lista de solicitudes, vuestro formato de resumen y las cláusulas que marcáis en cada operación. Compártelo para que el equipo de la operación y los asesores externos lean la sala de la misma manera, y la lista de problemas salga igual venga de quien venga.
De cara al futuro
Plugin Corporate Legaltu skill /diligence-issue-extractionartefacto para el equipo de la operación
BBoxDDatasiteiiManage
Operaciones
Toda la sala de datos se lee, se clasifica y se resume con una cita en cada línea. El tiempo de los abogados se dedica a juzgar los problemas relevantes en lugar de pasar páginas, y el equipo de la operación trabaja con un índice que se actualiza según se llena la sala.
En un despacho de aquí, así se usa
Cuando una pyme compra o vende una sociedad, el despacho que la acompaña recibe una sala de datos con cientos de documentos y pocos días. Lo que toca es leer los contratos importantes buscando tres cosas: qué se rompe si cambia el dueño, qué se puede ceder y a quién hay que pedir permiso. Es trabajo de comprobación, y es el que Claude prepara. El criterio sigue siendo del despacho: qué categorías pide la lista, desde qué importe un contrato es relevante y qué cláusula se considera un problema.
Un aviso antes de empezar. Una sala de datos de una empresa suele contener datos personales (nóminas, contratos de trabajo, listados de clientes). Decidid antes qué documentos entran en Claude y en qué cuenta, y que el acceso lo regule lo que ya tenéis firmado con el cliente y con la otra parte. La normativa de fondo es el Reglamento general de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Si todavía no tenéis una lista de solicitudes propia, Claude la construye contigo a partir de una operación anterior:
Adjuntos del chat
- lista-de-solicitudes-operacion-anterior.docxla que se usó en la última compraventa
- resumen-diligencia-anterior.docxun resumen que el socio dio por bueno
Se suben con el botón + de la barra del chat o arrastrándolos al cuadro de texto.
Ayúdame a preparar la lista de solicitudes y los umbrales de importancia para la diligencia de [la compraventa de una sociedad del sector X]. Hazme las preguntas que necesites, una a una: categorías de la sala, desde qué importe un contrato es relevante, qué cláusulas consideramos un problema (cambio de control, cesión, consentimiento, exclusividad, no competencia), qué contratos pequeños se leen enteros y quién del equipo revisa cada categoría. Con mis respuestas, redacta la lista y los umbrales en [la carpeta del proyecto], con los problemas ordenados en rojo, amarillo y verde.Decides tú qué cláusula es un problema, qué se negocia y qué se comunica al cliente. Claude lee y prepara; las conclusiones las firma el abogado responsable de la operación. Todos los nombres, importes y cláusulas de los ejemplos de esta página son inventados.